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某POS机洗钱犯罪团伙被抓,涉案流水资金竟达到1.4亿元人命币

发布时间:2023-01-17来源:拉卡拉POS机官网

     支付路漫漫,不要妄想有捷径,唯有合理合规经营方能长久,任何不合法不合规的经营都终将被查,绝不会任之逍遥法外。

       据调查,前几日浙江一警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各地100余起电信网络诈骗案件,涉案流水资金达1.4亿元人民币。

        据悉,今年6月底浙江一警方接到一条线索称,有一批商户的POS机刷卡流水显示异常。“这些商户的流水金额都特别大,而且经常出现一天的流水金额高达好几百万的情况。”刑侦叶某说,“同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,非常可疑。”这一情况引起了刑警的高度警觉。警方当即成立专案组,对该案件开展全面调查。经分析研判,一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面。

       调查发现,该团伙所涉及的POS机均为个人办理,团伙成员大多以个体工商户的名义办理pos机用以洗钱。该团伙主要分为团伙组织管理者、POS机注册人和卡农这三级架构,往往通过涉诈资金转入信用卡、利用POS机刷卡并将资金转出的方式进行“洗钱”。在警方的深挖猛追下,一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰。

       经长时间的在暗处调查后,7月底警方开展第一次集中抓捕行动,在杭州、衢州等地抓获洪某、郭某等人为首的35名犯罪嫌疑人。“我们在现场发现了170余台POS机,还有近100张银行卡。”专案组成员、民警江某说。

       犯罪嫌疑人洪某交代,其和朋友郭某等人是本地的POS机代理商,平时经常聚在一起。2022年年初,洪某在销售POS机的过程中,无意间发现一条“商机”——利用注册办理POS机、帮助诈骗团伙结算的方式进行盈利。“销售一台POS机的利润远比不上刷流水所得的收益。”

        在利益的驱使下,洪某、郭某等人立即开始在境外网络上“找活”,并在同行商户间“招兵买马”,短时间内就集结了5名合伙人,一同利用POS机帮忙洗钱。除了洪某、郭某外,团伙中的张某、叶某主要负责提供资金以维持团伙的正常运转,同时教授其他同伙如何使用POS机进行洗钱。洪某另外交代,他们经常聚集“刷手”们到深山的农家乐、民宿中,或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。

      多种迹象表明,银行卡收单外包严监管时代已经到来,合规经营,才能稳步前行,合规展业是收单外包服务商的底线和最基本要求,也是支付行业健康发展的基石,合规得到支持,违规必将严惩。

      路漫漫其归远兮,钱虽然来的快,但不易之财,用着心里真的好受吗?最终都会被查,不会有好路,奉劝大家合理合规的经营!

                      

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