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结算至非同名账户、违规“T+0”等多项业务违规,新生支付被罚

发布时间:2022-11-23来源:拉卡拉POS机官网


9月16日,中国人民银行海口中心支行公布的行政处罚信息显示,新生支付因违反支付结算管理规定、违反反洗钱管理规定等案由,被海口中心支行罚款66万元。

新生支付的具体违规行为类型如下:

1.违反支付结算管理规定

(1)将资金结算至商户非同名账户;

(2)违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算;

(3)未按规定履行特约商户检查责任。

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2.违反反洗钱管理规定

(1)未按照规定履行客户身份识别义务;

(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录。

另外,时任风控部总经理汪红伟对新生支付未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录违法行为负有责任,被罚款3.9万元。

需要注意的是,这不是新生支付第一次因为“T+0”等业务违规被罚了,去年年底央行海口中心支行公布的罚单显示,新生支付将资金结算至商户非同名账户、违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算被罚款24万元。

官网介绍,新生支付是海航非航空资产管理事业部旗下第三方支付平台,于2008年初成立,注册资金1亿元人民币,在福建、陕西、杭州、青岛等多地设有分公司。新生支付于2011年5月获得《支付业务许可证》,并于2016年8月、2021年5月完成支付牌照的续展。

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