富友、宝付等三家公司因转移外汇等问题被罚！

发布时间：2024-08-13来源：拉卡拉POS机官网

9月2日，国家外汇管理局上海分局分别对宝付网络科技（上海）有限公司（以下简称“宝付”）、东方电子支付有限公司（以下简称“东方电子支付”）、上海富友支付服务股份有限公司（以下简称“富友支付”）等三家支付机构发布罚单。

宝付因违反规定将境内外汇转移境外、违反规定将外汇汇入境内、未按规定报送月累计收支总额超过等值20万美元的客户交易情况等三项违法事实，被责令改正，给予警告，处罚款212.86万元人民币。

东方电子支付因未按规定向外汇局报送月累计收支总额超过等值20万美元的客户交易情况，被责令改正，给予警告，处罚款12.5万元人民币。

富友支付因违反规定将境内外汇转移境外、未经批准擅自经营其他外汇业务、违反规定将外汇汇入境内等三项违法事实，被责令改正，处罚款140.12万元人民币，没收违法所得11.27万元人民币。

三家支付机构均已通过支付机构外汇结算资质备案。

在此之前，富友支付曾在2018年6月，因未按规定进行国际收支统计申报而被外汇局上海分局罚款5万，并警告。值得一提的是，富友支付在2021年9月启动上市辅导，但至今未果。

在支付牌照的资质方面，宝付为互联网支付，东方电子支付为互联网支付，富友支付则是银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付。

在产品方面，宝付拥有跨境支付、跨境收款解决方案；东方电子支付拥有速汇通、外汇通、e结汇等跨境支付类产品；富友支付拥有跨境支付、跨境收款解决方案。

以下为罚单信息：

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富友支付

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