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《反洗钱大家谈》第三期:以案为鉴 共筑打击洗钱犯罪钢铁长城

发布时间:2023-01-11来源:拉卡拉POS机官网

《反洗钱大家谈》第三期节目开播了!

2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院 最高人民检察院等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,将加强洗钱违法犯罪源头治理,依法严惩洗钱违法犯罪活动。本期《反洗钱大家谈》邀请了中国人民银行营业管理部刘丽洪、北京市东城区人民检察院汪珮琳、(原)中国民生银行反洗钱管理部王欣老师等三位嘉宾,以近年来判决的部分典型非法集资案、帮助信息网络犯罪活动案以及洗钱案为例,对“建立业务关系管理”“金融产品洗钱风险评估”“监测分析能力建设”“以案倒查”“打击洗钱犯罪的意义”等反洗钱履职中的热点难点问题进行了剖析和指导。

(注嘉宾言论仅代表个人观点。)



来源人行营业管理部 反洗钱处

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